Суд во Владимире взыскал 9.2 миллиона рублей с создателей липовых финансовых схем

Фрунзенский районный суд Владимира взыскал в государственную казну 9,2 миллиона рублей, которые два мошенника получили от незаконного обналичивания денег. Преступники полтора года оказывали теневые финансовые услуги за 10-процентную комиссию.

Как сообщили в прокуратуре области, злоумышленники из Московской и Владимирской областей создали целую схему по отмыванию денег. С января 2022 по май 2023 года они превратили свыше 92 миллионов рублей в наличные через подставные фирмы. Мошенники использовали компьютер для создания поддельных платежных документов с липовыми основаниями переводов. Никаких реальных товаров или услуг их организации не предоставляли - только помогали клиентам обходить налоги и скрывать доходы.

В феврале суд признал обоих виновными в незаконной банковской деятельности и изготовлении фальшивых финансовых документов. После вступления приговора в силу областная прокуратура потребовала вернуть государству все преступные доходы. Теперь мошенники должны вернуть в бюджет России полученную комиссию - более 9,2 миллиона рублей. Исполнение судебного решения контролирует региональная прокуратура.

Схема работала просто: клиенты переводили деньги на счета подконтрольных преступникам фирм, а те выдавали наличные, удерживая десятую часть суммы. В документах все операции оформлялись как оплата за несуществующие услуги.

Ранее мы писали про то, как прокуратура выявила незаконную продажу 7 гектаров леса в Киржачском районе.