ФСБ накрыло нелегальную финансовую контору во Владимире

Жители Владимира и Москвы организовали подпольную банковскую контору. Следователи установили, что за два года через их руки прошло около 80 миллионов рублей.

По данным УФСБ по Владимирской области, схема работала с 2023 года. Двое мужчин проводили финансовые операции без лицензии — принимали деньги от компаний и предпринимателей, которые хотели скрыть средства от налоговой. Затем обналичивали их через подконтрольные счета.

Организаторы арендовали офис, где хранили электронные цифровые подписи. Для операций использовали поддельные платёжные документы. Как сообщает УМВД России по Владимирской области, клиентами конторы становились коммерческие организации, некоммерческие структуры и физические лица, которые уклонялись от уплаты налогов.

За работу схемы фигуранты получили около 9,5 миллионов рублей дохода. Противоправную деятельность зафиксировали сотрудники регионального управления ФСБ. Следственная часть УМВД по Владимирской области возбудила два уголовных дела — о незаконной банковской деятельности и обороте поддельных платёжных документов. Подозреваемым запретили покидать город и обязали соблюдать правила поведения. Следователи наложили арест на имущество фигурантов.

Ранее мы писали про то, как во Владимире накрыли подпольный склад алкоголя на 2 миллиона рублей.