Банк России выявил в 33-м регионе две незаконных кредитных организации

Банк России сообщил о существенно росте числа финансовых организаций, выдающих кредиты на незаконной осонве: в первом квартале этого года их насчитали 472, что на 36% больше, чем в предшествующем периоде. Особую активность проявляют онлайн-мошенники, которые, не имея офисов, активно используют социальные сети для заманивания клиентуры. В связи с этим заблокировано более 1300 интернет-ресурсов, включая свыше 800 страниц в соцсетях и мессенджерах. Во Владимирской области Банк России по признаками незаконной деятельности заподозрил в мошенничестве 2 кредитных организации. Напомним, за 4 месяца 2026 года владимирцы оформили кредитов на 41 миллиард рублей.

Офлайн-мошенники часто подтасовывают предоставление заёмных средств под иные сделки, например, через псевдоломбарды, и незаконно используют в своих названиях слова, предназначенные для легальных финансовых организаций (МФО, КПК). Самой рискованной схемой специалисты называют "кредитование" в криптовалюте (DigiCash, КэшUP/CashUp) - на это в Банк России пожаловались уже порядка 200 пострадавших, несмотря на постоянную блокировку сайтов криптомошенников. Чтобы обезопасить граждан, Банк России публикует официальный список всех выявленных нелегальных организаций. На него опираются финансовые учреждения для оценки рисков при работе с клиентами. Об этом рассказал замначальника отдела безопасности Владимирского отделения Банка России Александр Храмов.