Владимирского "банкира-нелегала" обвиняют в обналичивании 5 миллиардов рублей

Сегодня стало известно, что во Владимирской области скоро будут судить организатора незаконной банковской деятельности. По версии следственного комитета, 60-летний житель областного центра Валерий В. помог бизнесменам незаконно обналичить порядка 5 миллиардов рублей.

Как говорят в правоохранительных органах, горожанин организовал целую преступную группировку из родственников и приятелей. Он же разработал несколько сложных схем по сокрытию денег от налоговиков. С 2009 по 2013 год преступная группа находила клиентов среди бизнесменов и за определенный процент организовывала перевод крупных сумм — от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, а затем их обналичивание.

Для проведения этих «сделок» Валерий несколько раз менял фамилию, открывал десятки фирм-однодневок, создавал счета и пластиковые карточки в разных банках Владимирской, Московской и Ивановской областей. В итоге, за свою незаконную деятельность он заработал более 100 миллионов рублей.

Помимо финансовых махинаций горожанину предъявляют обвинения в развратных действиях в отношении несовершеннолетних мальчиков. Одной из его жертв мог стать 15-летний подросток. Ему после совращения бизнесмен предлагал «вознаграждение» - 6000 рублей. Других детей мужчина приглашал к себе домой, доверял какую-нибудь работу, но вел себя в отношении них неадекватно.

Примечательно, что Валерий уже был судим за сексуальное преступление в отношении больного ребенка в 1982 году.

Сейчас подозреваемый снова окажется на скамье подсудимых. Областному суду предстоит изучить 62 тома уголовного дела.

Читайте также: В Вязниках арестованы члены преступной группировки, занимавшейся мошенничеством