Один из владимирских банков отказался вернуть вкладчику 7 миллионов рублей

Один из владимирских банков отказался вернуть вкладчику 7 миллионов рублей

Суд встал на сторону клиента и оштрафовал банк на три миллиона рублей

 

Ленинский районный суд помог жителю региона забрать 7 миллионов рубелей, которые скопились на его банковском счете. Сотрудники банка отказались добровольно аннулировать счет и отдать деньги, они сослались на закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». В данном законе есть пункт о контроле банковских операций сумма которых превышает 600 тысяч рублей. По мнению финансистов 
 
-Истцу было отказано по причине непредставления клиентом надлежащим образом оформленных документов, обосновывающих экономический смысл данной операции, - сообщают судебные приставы.
 
Судья счел, что банк не обладает правом проведения необходимых экспертиз, а значит, и отказать клиенту он не мог. В итоге, судебные приставы взыскали с банка 3 миллиона рублей штрафа. А клиент подтвердил свое право забрать деньги. 

...

  • 0

Популярное

Последние новости