Во Владимирской области двое мужчин незаконно обналичили 80 млн рублей

Во Владимирской области следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в организации нелегального финансового оборота. Согласно информации правоохранительных органов, жители областного центра и столицы проводили банковские операции, не имея на это специального разрешения.

Фигуранты создали схему, позволявшую предпринимателям и юридическим лицам уводить средства от государственного надзора. Финансы поступали на контролируемые злоумышленниками расчётные счета, после чего происходило их обналичивание. Для осуществления противозаконных операций использовались электронно-цифровые подписи и сфальсифицированные платёжные поручения.

За период деятельности преступного дуэта через их руки прошло примерно 80 миллионов рублей, из которых около 9,5 миллионов составил личный доход организаторов схемы. Пресечь противоправную деятельность удалось в результате оперативных мероприятий, проведённых владимирскими сотрудниками федеральной службы безопасности.

В настоящее время оба участника дела дали обязательство о невыезде, а следователи наложили ограничительные меры на их личное имущество. Расследование по данному уголовному производству активно продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что во Владимирской области мошенники украли 425 тысяч рублей под видом курьеров.