Ковровчанка обманула государство на многомиллионную сумму
- 31 октября 2018
- 0+
Меньше года понадобилось 29-летней Екатерине Жадовой, чтобы увести из под носа государственного контроля миллионы рублей
Следком отчитался о завершении совместного с ФСБ расследования экономического преступления. 29-летняя Екатерина Жадова признана виновной по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица через подставное лицо).
По информации ведомства, в сентябре 2017 года Жадова, действуя в интересах хозяйствующих субъектов, заинтересованных в сокрытии денежных потоков от государственного финансового и налогового контроля, обратилась к своей знакомой с просьбой зарегистрировать на ее имя общество с ограниченной ответственностью.
При этом мошенница пояснила знакомой, что нужны только ее личные документы, чтобы она не переживала и что открываемый бизнес будет легальным. Однако виды деятельности назывались по-разному: то продажа табачных изделий, то одежды и строительных материалов. Безработная женщина ввиду шаткого финансового положения согласилась за вознаграждение предоставить личные документы, с использованием которых 12 сентября прошлого года было зарегистрировано ООО "Тренд".
С ноября 2017 по май 2018 на расчетные счета незаконно созданного общества стали поступать деньги, которые переводились на счета коммерческих организаций в Казань. Это и привлекло внимание сотрудников налоговой службы.
Отмечается, что в период деятельности по "просьбе" Жадовой на подставных лиц было зарегистрировано три юридических лица. Все лица, предоставившие документы, также привлечены к уголовной ответственности.