Предприимчивый ковровчанин ответит за финансовые махинации перед судом
- 18 сентября 2016
- 0+
Уголовное дело на ковровчанина имеет 23 тома
Перед судом предстанет ковровский предприниматель, обвиняемый в совершении нескольких экономических преступлений.
По версии следствия, в 2011-2014 годах мужчина создал ряд фирм - «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались деньги для юрлиц, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении налички, минуя финансовый и налоговый контроль.
Используя программу «Банк-Клиент» и электронную цифровую подпись, через поддельные платежные документы «однодневок» создатель «финансовой прачечной» обналичил для пяти коммерческих компаний около 45 миллионов рублей, из которых лично получил «маржу» - около 3 миллионов рублей.
Однако в результате непреодолимого желания иметь все больше денег, мужчина начал обманывать своих «клиентов». В марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, обвиняемый получил комиссионные в размере более 67 тысяч рублей, а почти 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тысяч рублей у другого предпринимателя.
По ходатайству следствия обнальщик был заключен под стражу. Сообщается, что в ходе следствия мужчина отказался высказать собственную позицию по предъявленному обвинению, не давал показания, при этом оказывал всяческое затягивание и противодействие расследованию. Он даже ограничивался судом в сроке ознакомления с материалами уголовного дела.
Какое наказание грозит мужчине? Пишите в комментарии под новостью.
Следствием проведен значительный объем мероприятий, собраны и исследованы несколько тысяч финансовых и иных документов. В настоящее время уголовное дело объемом в 23 тома с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.